10 шагов проверки контрагента

Перед заключением договора, особенно договора по ВЭД, всегда имеет смысл проверить юридическое лицо партнера и составить «Досье контрагента». Тем самым вы проявите разумную осмотрительность и избежите финансовых и репутационных рисков.

Итак, алгоритм действий по шагам:

1. Выписка из ЕГРЮЛ

Этот документ даст базовую информацию по контрагенту. Дате его регистрации, собственниках, уставном капитале, месте регистрации. Получить выписку можно онлайн на сайте ФНС.

2. Действующий устав, протоколы, решения

Менее доступная информация, которая даст представление о принципах работы вашего контрагента.

3. ФИО исполнительного органа (директора)

В случае, если все пойдет не так, вы будете знать к кому обратиться за разъяснениями.

4. Фактический адрес (местоположение) контрагента

А также куда обратиться.

5. Доверенность представителя, с которым велись переговоры по сделке

Так вы будете уверены, что человек, с которым вы ведете переговоры действует от имени контрагента и имеет права на принятие решений.

6. Паспорт представителя контрагента или директора

Убедитесь, что люди, с которыми вы ведете переговоры именно те, за кого себя выдают.

7. Проверка на дисквалификацию, ликвидацию.

Проверка на «чистоплотность». Юридическое лицо контрагента к моменту заключения договора может проходить процедуру ликвидации или может быть дисквалифицировано за неисполнение обязательств по договорам.

8. Проверка адреса контрагента на массовость.

Как правило «фирмы-однодневки» регистрируютс по одному и тому же юрилическому адресу. Ситуация когда в одном кабинете зарегистрированы сотни компаний, увы, не редкость. Не станьте жертвой мошенников.

9. Проверка списка владельцев контрагента на заинтересованность в сделке.

10. Оценка условий сделки.

Проверяется платёжеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, деловая репутация. Оценивается величина последствий для вас от неисполнения условий договора.